Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЛХК «Кареллеспром»

В соответствии с решением Cовета директоров ПАО «ЛХК «Кареллеспром» уведомляем акционеров о созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЛХК «Кареллеспром» 27 декабря 2019 года.

Совет директоров ПАО «ЛХК «Кареллеспром» сообщает, что на заседании 25 октября 2019 года принято решение:

Провести внеочередное общее собрание акционеров 27 декабря 2019 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Петрозаводск, ул. Андропова, дом 2/24, кабинет 231 (круглый зал) в форме собрания.

Организовать регистрацию участников собрания с 10 часов 00 минут по месту проведения собрания.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. О досрочном прекращении полномочий всех членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и ревизионную комиссию общества 26 ноября 2019 года.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, предоставляется для ознакомления:с 06 декабря 2019 года в рабочие дни с 10.00 – 17.00 часов по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул., Андропова, д.2/24, кабинет 204 (приемная Генерального директора ПАО «ЛХК «Кареллеспром»), в выходные и праздничные дни с 10.00 – 17.00 часов на вахте ПАО «ЛХК «Кареллеспром», а также во время проведения общего собрания по месту его проведения.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, проводится по месту проведения общего собрания. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании вправе передать свои полномочия другому лицу, оформив доверенность в соответствии с требованиями ГК РФ. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), передаются счетной комиссии или осуществляющему функции счетной комиссии регистратору общества при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

Лицо, имеющее право на участие в общем собрании, может проголосовать путем направления заполненных бюллетеней для голосования по адресу: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Андропова, 2/24, ПАО «ЛХК «Кареллеспром».

Заполненные бюллетени должны поступить в общество не позднее двух дней до даты проведения общего собрания. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направленным этими лицами бюллетеням для голосования.

Совет директоров общества

Новости