Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «ЛХК «Кареллеспром»

В соответствии с решением Cовета директоров АО «ЛХК «Кареллеспром» уведомляем акционеров о созыве годового общего собрания акционеров АО «ЛХК «Кареллеспром» 16 июня 2023 года.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчёта общества;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества;
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов общества и убытков общества по результатам отчётного года;
4. Избрание совета директоров общества;
5. Избрание ревизионной комиссии общества;
6. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества;
7. Утверждение Устава общества в новой редакции;
8. Утверждение дополнительных условий к трудовому договору с генеральным директором Общества;

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, предоставляется для ознакомления в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования

• в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Андропова, 2/24, кабинет 204 (приёмная генерального директора АО «ЛХК «Кареллеспром»), в выходные и праздничные дни с 10.00 до 17.00 на вахте АО «ЛХК» Кареллеспром», а также в день окончания приема бюллетеней для голосования.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании, вправе принять участие в собрании одним из следующих способов:

1. Направить заполненные и подписанные бюллетени по адресу, указанному в настоящем сообщении (с приложением, в соответствующих случаях, документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших бюллетени для голосования).

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщение об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

ВНИМАНИЕ! Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Совет директоров общества

Уважаемый акционер!

В соответствии с требованиями п. 16 ст. 8.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 6.1 и п.п. 1, 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», лицу, зарегистрированному в реестре владельцев ценных бумаг общества, необходимо своевременно информировать держателя реестра владельцев ценных бумаг общества, а лицу, учитывающему права на ценные бумаги у номинального держателя, номинального держателя об изменении своих данных. Для обновления своих данных Вам необходимо обратиться по месту учета принадлежащих Вам ценных бумаг: к регистратору (АО «Реестр») либо к номинальному держателю. При обращении к регистратору обновление информации осуществляется на основании вновь заполненных Анкет. В случае непредставления или несвоевременного представления акционером информации об изменении своих данных, общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Новости