Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «ЛХК «Кареллеспром»

25.02.2026 0 143

Акционерное общество «Лесопромышленная холдинговая компания «Кареллеспром» (далее – Общество) сообщает акционерам Общества о проведении внеочередного заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров.

Полное фирменное наименование общества:	Публичное акционерное общество «Лесопромышленная холдинговая компания «Кареллеспром»
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, Республика Карелия, г. Петрозаводск
Способ принятия решения общим собранием акционеров:	Заочное голосование
Вид заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров:	Внеочередное
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования:	20 марта 2026 года
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	23 февраля 2026 года
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня:	обыкновенные
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:	185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д.25

При направлении заполненных документов в Общество представителям лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Способы подписания бюллетеней для голосования:
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Повестка дня:

Назначение Генерального директора Общества.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 25 (приемная генерального директора Общества), в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, в рабочие дни и часы Общества с понедельника по четверг с 09 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин., в пятницу с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.

Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров Общества, обязаны своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе сведений об адресе, банковских реквизитах, регистратору Общества.

В случае, если акционером, зарегистрированным в реестре акционеров, своевременно не предоставлена информация об актуальных данных, в частности, сведений о почтовом адресе, банковских реквизитах, предупреждаем о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования, а также о возможности приостановления выплаты дивидендов (в случае если решение о выплате дивидендов будет принято общим собранием акционеров).

Акционеры вправе предоставить регистратору Общества Акционерному обществу «Реестр» (https://www.aoreestr.ru) актуальную информацию о почтовом адресе акционера, банковских реквизитах, иные актуализированные сведения в порядке, предусмотренном Правилами ведения реестров владельцев ценных бумаг АО «Реестр» (https://www.aoreestr.ru/emitent/rules-docs/), в том числе посредством ЛКК «Реестр-Онлайн».

Совет директоров Общества