Сообщение о проведении общего собрания ПАО «ЛХК «Кареллеспром»

В соответствии с решением Cовета директоров ПАО «ЛХК «Кареллеспром» от 5 июня 2017 года уведомляем акционеров о созыве годового общего собрания акционеров ПАО «ЛХК «Кареллеспром» на 29 июня 2017 года.

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Лесопромышленная холдинговая компания «Кареллеспром».

Место нахождения общества: Российская Федерация, Республика Карелия, г. Петрозаводск.

• Вид общего собрания: годовое.
• Форма проведения общего собрания: собрание.
• Дата проведения общего собрания: 29 июня 2017 года.
• Место проведения общего собрания: г. Петрозаводск, ул. Андропова, дом 2/24, кабинет 231 (круглый зал).
• Время проведения (открытия) общего собрания: 15 часов 00 минут.
• Дата и время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 29 июня 2017 года в 14 часов 00 минут.
• Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 5 июня 2017 г.
• Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные.

Повестка дня годового общего собрания:

1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности общества, в том числе отчётов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам отчётного года.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в внеочередном общем собрании, предоставляется для ознакомления с 08 июня 2017 года в рабочие дни с 10.00 до 17.00 часов по адресу: Республика Карелия г. Петрозаводск, ул. Андропова, дом 2/24, кабинет 204 (приёмная генерального директора ПАО «ЛХК «Кареллеспром»), в выходные и праздничные дни с 10.00 до 17.00 часов на вахте ПАО «ЛХК «Кареллеспром», а также во время проведения общего собрания по месту его проведения.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, проводится по месту проведения общего собрания. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Лицо, включённое в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании вправе передать свои полномочия другому лицу, оформив доверенность в соответствии с требованиями ГК РФ. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включённых в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), передаются счётной комиссии или осуществляющему функции счётной комиссии регистратору общества при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

Лицо, имеющее право на участие в общем собрании, может проголосовать путём направления заполненных бюллетеней для голосования по адресу(ам): 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Андропова, дом 2/24. Заполненные бюллетени должны поступить в общество не позднее двух дней до даты проведения общего собрания. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направленным этими лицами бюллетеням для голосования.

Совет директоров общества

Новости