1\6
Коммерческий отдел:
Производственный отдел:

Расчётная лесосека — 1 321 800 м3

Сообщение о проведении общего собрания акционеров ПАО «ЛХК «Кареллеспром»

 25.05.2018    0    358

В соответствии с решением Cовета директоров ПАО «ЛХК «Кареллеспром» уведомляем акционеров о созыве годового общего собрания акционеров ПАО «ЛХК «Кареллеспром» 18 июня 2018 года.

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Лесопромышленная холдинговая компания «Кареллеспром»
Место нахождения общества: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Андропова, 2/24
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата проведения общего собрания: 18 июня 2018 года
Место проведения общего собрания: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Андропова, 2/24, кабинет 231 (круглый зал)
Время проведения (открытия) общего собрания: 15 часов 00 минут
Дата и время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 18 июня 2018 года в 14 часов 00 минут
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 25 мая 2018 года
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: Обыкновенные именные бездокументарные

Повестка дня общего собрания:

  1. Утверждение годового отчёта общества;
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества;
  3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов общества и убытков общества по результатам отчётного года;
  4. Избрание совета директоров общества;
  5. Избрание ревизионной комиссии общества;
  6. Утверждение аудитора общества;
  7. Одобрение сделки с заинтересованностью по выделению краткосрочного займа ООО «Автоспецтранс» в размере 40 000 000 руб. с процентной ставкой не ниже ключевой ставки Центрального банка РФ сроком на 12 (двенадцать) месяцев с заключением соответствующего договора между ПАО «ЛХК «Кареллеспром» и ООО «Автоспецтранс».

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, предоставляется для ознакомления:

  • с 28 мая 2018 г. в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Андропова, 2/24, кабинет 204 (приёмная генерального директора ПАО «ЛХК «Кареллеспром»), в выходные и праздничные дни с 10.00 до 17.00 на вахте ПАО «ЛХК» Кареллеспром»;
  • 18 июня 2018 года на общем собрании по месту его проведения.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, проводится по месту проведения общего собрания. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Лицо, включённое в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании вправе передать свои полномочия другому лицу, оформив доверенность в соответствии с требованиями ГК РФ. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включённых в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), передаются счётной комиссии или осуществляющему функции счётной комиссии регистратору общества при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

Лицо, имеющее право на участие в общем собрании, может проголосовать путём направления заполненных бюллетеней для голосования по адресу: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Андропова, 2/24, ПАО «ЛХК «Кареллеспром».

Заполненные бюллетени должны поступить в общество не позднее двух дней до даты проведения общего собрания. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включённых в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направленным этими лицами бюллетеням для голосования.

Совет директоров общества

Новости

 10.10.2018    0    224
Итоги работы за 9 месяцев 2018 года
Производственные показатели за 9 месяцев 2018 года

 01.10.2018    0    216
Новый список аффилированных лиц
Информируем о том, что 1 октября обновлен раздел сайта "Документы"

 26.09.2018    0    244
Кареллеспром обеспечит дровами котельные Пудожского района
В преддверии отопительного сезона 2018-2019 гг.