Кареллеспром
1\6
Коммерческий отдел:
Производственный отдел:

Расчётная лесосека — 1 216 700 м3

Сообщение о проведении общего собрания акционеров ПАО «ЛХК «Кареллеспром»

 22.04.2019    0    262

В соответствии с решением Cовета директоров ПАО «ЛХК «Кареллеспром» уведомляем акционеров о созыве годового общего собрания акционеров ПАО «ЛХК «Кареллеспром» 30 мая 2019 года.

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Лесопромышленная холдинговая компания «Кареллеспром»
Место нахождения общества: Российская Федерация, Республика Карелия, г. Петрозаводск
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата проведения общего собрания: 30 мая 2019 года
Место проведения общего собрания: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Андропова, 2/24, кабинет 231 (круглый зал)
Время проведения (открытия) общего собрания: 15 часов 00 минут
Дата и время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 30 мая 2019 года в 14 часов 00 минут
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 06 мая 2019 года
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: Обыкновенные именные бездокументарные

Повестка дня общего собрания:

  1. Утверждение годового отчёта общества;
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества;
  3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов общества и убытков общества по результатам отчётного года;
  4. Избрание совета директоров общества;
  5. Избрание ревизионной комиссии общества;
  6. Утверждение аудитора общества;
  7. Внесение изменений в Трудовой договор, заключённый с Генеральным директором, определяющих порядок материального вознаграждения (премирования) по результатам деятельности общества.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, предоставляется для ознакомления:

  • с 10 мая 2019 г. в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Андропова, 2/24, кабинет 204 (приёмная генерального директора ПАО «ЛХК «Кареллеспром»), в выходные и праздничные дни с 10.00 до 17.00 на вахте ПАО «ЛХК» Кареллеспром»;
  • 30 мая 2019 года на общем собрании по месту его проведения.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, проводится по месту проведения общего собрания. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Лицо, включённое в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании вправе передать свои полномочия другому лицу, оформив доверенность в соответствии с требованиями ГК РФ. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включённых в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), передаются счётной комиссии или осуществляющему функции счётной комиссии регистратору общества при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

Лицо, имеющее право на участие в общем собрании, может проголосовать путём направления заполненных бюллетеней для голосования по адресу: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Андропова, 2/24, ПАО «ЛХК «Кареллеспром».

Заполненные бюллетени должны поступить в общество не позднее двух дней до даты проведения общего собрания. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включённых в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направленным этими лицами бюллетеням для голосования.

Совет директоров общества

Новости

 10.06.2019    0    57
Отчёт об объёмах заготовки и продаж древесины за 5 месяцев 2019 года
Производственные показатели за 5 месяцев 2019 года.

 10.05.2019    0    128
Отчёт об объёмах заготовки и продаж древесины за 4 месяца 2019 года
Производственные показатели за 4 месяца 2019 года.

 07.05.2019    0    96
Поздравляем с Днём Победы!
9 мая — самый главный и самый волнительный праздник для всего российского народа. В этот особый день мы ещё раз сердечно благодарим всех участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла за то, что они выстояли, выстрадали и победили!